Til aktionærerne i Flügger group A/S 8. juli 2022 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Flügger group A/S torsdag den 11. august 2022 kl. 10.30. Gene - ralforsamlingen vil igen i år blive afholdt i Dansk Industris lokaler: H. C. Andersens Boulevard 18, 1553 København V, ligesom aktionærer kan deltage virtuelt. Generalforsamlingen åbnes af bestyrelsesformanden og vil blive ledet af en af bestyrelsen udpeget dirigent. Selskabet er vært for kaffe og morgenbrød forud for generalforsamlingen, der gennemføres på dansk. Dagsorden 1. Bestyrelsesberetning og fremlæggelse af årsrapporten vedrørende det forløbne regnskabsår 2. Generalforsamlingens godkendelse af årsrapporten 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport Bestyrelsen foreslår et udbytte på 10 kr. pr. 20 kr. aktie 4. Vejledende afstemning om vederlagsrapporten, vedlagt som bilag 1 5. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer 5.1. Bemyndigelse til køb af egne aktier Bestyrelsen anmoder om bemyndigelse til i perioden indtil næste ordinære generalforsamling undtagelses - vist at lade selskabet erhverve egne aktier til den på erhvervelsestidspunktet gældende noteringskurs, med afvigelse på op til 10 %, så beholdningen af egne aktier, hvis bemyndigelsen udnyttes, kan udgøre op til 10 % af aktiekapitalen. Bestyrelsen vil anvende beholdningen af egne aktier primært til aktiebaseret aflønning eller bonus til udvalgte grupper blandt koncernens medarbejdere, sekundært som betaling i forbindelse med eventuelle opkøb. 5.2. Bemyndigelse til at udstede aktieprogram til nøglemedarbejdere For at kunne omfattes af særlige polske beskatningsregler er det et krav, at programmet for de polske medarbejdere godkendes på generalforsamlingen. Bestyrelsen anmoder derfor om bemyndigelse til at ud - stede et aktieprogram som offentliggjort ved selskabsmeddelelse nr. 2022/6 den 31. maj 2022 til udvalgte nøglemedarbejdere. 5.3. Ændring af vedtægternes § 5 Bestyrelsen anmoder om at § 5 i selskabets vedtægter revideres således, at B-aktier bliver navnenoterede aktier i stedet for ihændehaver-aktier. Forslaget indebærer, at følgende indsættes som ny § 5 i selskabets vedtægter: ”Selskabets B-aktier skal lyde på navn og skal noteres på navn i selskabets ejerbog. Der gælder ingen ind - skrænkninger i B-aktiernes omsættelighed. B-aktierne er omsætningspapirer og udstedes og registreres gennem Euronext Securities.”
Download PDF file