FULDMAGT ELLER BREVSTEMME Flügger group A/S ordinær generalforsamling torsdag den 11. august 2022 kl. 10.30 I Dansk Industris lokaler, H.C. Andersens Boulevard 18, 1553 København V Undertegnede Aktionærens navn: Adresse: Postnr. og by: Depot-/VP-referencenr.: Undertegnede afgiver hermed følgende fuldmagt/brevstemme til den indkaldte ordinære generalforsamling i Flügger group A/S torsdag den 11. august 2022 kl. 10.30 i henhold til nedenstående: Sæt venligst kryds i rubrik A), B), C) eller D) eller afgiv fuldmagt/brevstemme direkte på www.vp.dk/agm eller på www.flugger.com. Bemærk at det ikke er muligt at afgive både fuldmagt og brevstemme. A) Fuldmagt gives til navngiven tredjemand: __________________________________________________________________ Oplys fuldmægtigens navn og adresse (BLOKBOGSTAVER) eller B) Fuldmagt gives til bestyrelsen (eller ordre) til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet nedenfor. eller C) Instruktionsfuldmagt gives til bestyrelsen (eller ordre) til at stemme i overensstemmelse med afkrydsningen nedenfor. Sæt venligst kryds i rubrikkerne ”FOR”, ”IMOD” eller ”UNDLAD” for at angive, hvorledes stemmerne ønskes afgivet. eller D) Brevstemme gives i overensstemmelse med afkrydsningen i skemaet nedenfor. Sæt venligst kryds i rubrikkerne ”FOR”, ”IMOD” eller ”UNDLAD”. Brevstemmen kan ikke tilbagekaldes. Dagsordenspunkter (den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen) FOR IMOD UNDLAD Bestyrelsens anbefaling 1. Bestyrelsesberetning og fremlæggelse af årsrapporten vedrørende det forløbne regnskabsår - 2. Generalforsamlingens godkendelse af årsrapporten . FOR 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport 3.1. Bestyrelsen foreslår et udbytte på 10 kr. pr. 20 kr. aktie. FOR 4. Vejledende afstemning om vederlagsrapporten. FOR 5. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer 5.1. Bemyndigelse til køb af egne aktier . FOR 5.2. Bemyndigelse til at udstede aktieprogram til nøglemedarbejdere . FOR 5.3. Ændring af vedtægternes § 5. FOR 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse til warrantsprogrammer. FOR 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen (herunder direkte valg af formand og næstformand) 7.1. Nyvalg af Peter Korsholm som formand for bestyrelsen. FOR 7.2. Genvalg af Jimmi Mortensen som næstformand for bestyrelsen. FOR 7.3. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen: A. Genvalg af Kim Balle. FOR B. Nyvalg af Bettina Antitsch Mortensen . FOR 8. Valg af revisor Genvalg af revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers . FOR 9. Eventuelt Såfremt fuldmagten/brevstemmen alene dateres og underskrives, betragtes den som afgivet i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet ovenfor. Fuldmagten gælder for alle emner, der bliver behandlet på den ordinære generalforsamling. Hvis der fremsættes nye forslag til afstemning, herunder ændringsforslag eller personforslag, der ikke fremgår af dagsordenen, vil fuldmagtshaveren stemme på Deres vegne efter sin overbevisning. Fuldmagten/brevstemmen gælder aktier, som undertegnede besidder på registreringsdatoen, opgjort på baggrund af selskabets ejerbog samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget, men endnu ikke indført i ejerbogen. 2022 Underskrift Denne blanket skal være Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, DK-1402 København K, i hænde senest fredag den 5. august 2022 kl. 23.59 enten på e-mail vp_vpinvestor@euronext.com eller med post til ovenstående adresse. Afgivelse af fuldmagt eller brevstemme kan tillige ske på Euronext Securities’ hjemmeside: www.vp.dk/agm eller på www.flugger.com.
Download PDF file